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樂凱膠片股份有限公司六屆十九次董事會決議公告
2015-07-21 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2015-034


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第十九次會議通知于2015年7月10日以郵件和電話的方式發出,會議于2015年7月17日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:

    一、關于以競買方式購買滿城經濟開發區部分土地使用權的議案
    土地基本信息:
    宗地號:2015-6
    宗地面積:133333.25平方米
    出讓年限:50年
    保證金:6600萬元
    掛牌起止時間:2015年7月21日10時至2015年7月30日10時
    為推進公司戰略規劃的落實,決定申請摘牌購置。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    二、關于公司《經營管理者年薪制辦法》的議案
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    三、關于開立募集資金專戶的議案
    根據公司生產經營情況需要,公司決定增開募集資金專戶,基本信息如下:
    戶名:樂凱膠片股份有限公司
    帳號:0409003819300063570
    開戶行:中國工商銀行保定朝陽支行
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    四、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
    根據公司經營需要,擬使用閑置募集資金 5,000 萬元暫時補充流動資金,使用期限為公司本次董事會審議通過之日起不超過十二個月。本次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金占募集資金凈額的8.46%。
    詳見公司同日發布的2015-035號《樂凱膠片股份有限公司募集資金臨時補充流動資金公告》。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    五、關于聘任公司證券事務代表的議案
    根據工作需要,經董事長提名,決定聘任張軍同志為公司證券事務代表。張軍同志簡歷如下:
    張軍,男,1980 年4月出生,中共黨員,本科學歷,人力資源管理專業,經濟師。2002年8月參加工作,先后任職于公司人力資源部、新材料事業部等部門,2014年2月起在公司證券部負責證券事務管理工作。 2015年6月通過上海證券交易所董事會秘書資格培訓并取得資格證書。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    六、關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度審計機構及其報酬的議案
    經公司董事會審計委員會評估并推薦,公司董事會認為中勤萬信會計師事務所有較高的專業水平,擬聘任其全面負責公司2015年度財務報告審計工作,審計費用47萬元。 
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    七、關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度內部控制審計機構及其報酬的議案
    經公司董事會審計委員會評估并推薦,公司董事會認為中勤萬信會計師事務所有較高的專業水平,擬聘任其為公司2015年度內部控制審計機構,審計費用18.8萬元。
    同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
    上述第六項、第七項議案尚需提交公司股東大會審議通過,股東大會召開時間另行通知。

    特此公告。                              
                                  樂凱膠片股份有限公司董事會
                                     2015年7月21日

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