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樂凱膠片股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
2015-08-26 來源:本站

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片       公告編號:2015-040

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    重要內容提示:
? 股東大會召開日期:2015年9月10日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次2015年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2015年9月10日   14點 00分
    召開地點:公司辦公樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2015年9月10日
                     至2015年9月10日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無

    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號  議案名稱  投票股東類型A股股東   非累積投票議案

1  關于授權董事會辦理工商變更的議案  √

2  關于公司變更注冊資本的議案  √

3  關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度審計機構及其報酬的議案  √

4  關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度內部控制審計機構及其報酬的議案  √

5  關于選舉梁建敏先生為公司獨立董事的議案  √

6  關于修訂《公司章程》的議案  √

7  關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案  √


    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案1、2已經第六屆董事會第十七次會議公司董事會討論通過,于2015年5月30日披露于《中國證券報》及上海證券交易所網站(http//www.sse.com.cn);
議案3、4已經公司第六屆董事會第十九次會議討論通過,于2015年7月21日披露于《中國證券報》及上海證券交易所網站(http//www.sse.com.cn);
議案5、6、7均已經公司第六屆董事會第二十次會議討論通過,并與本公告同日披露于《中國證券報》及上海證券交易所網站(http//www.sse.com.cn)。

    2、 特別決議議案:2、6

    3、 對中小投資者單獨計票的議案:無

    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

 

    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
    (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
    (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 600135
樂凱膠片
2015/9/2

    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員

    五、 會議登記方法 
    1、 出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證(委托代理人出席的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證)辦理登記手續;法人股股東憑單位營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人代表授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續;(授權委托書詳見附件一)。
    2、 符合出席會議條件的股東于 2015 年9月9日上午 9:30~11:30,下午 13:30~16:00 到公司證券部辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

    六、 其他事項
    1、本次股東大會會期半天,參加會議股東食宿、交通費自理;
    2、聯系方式: 
    地址:保定市樂凱南大街6號      郵政編碼:071054
    聯系人:張先生                  聯系電話:0312-3302386

 

    特此公告。

                                    樂凱膠片股份有限公司董事會 

                                        2015年8月26日

附件1:授權委托書
?      報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書
授權委托書
樂凱膠片股份有限公司:
茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年9月10日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        
委托人持優先股數:        
委托人股東帳戶號:
 
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于授權董事會辦理工商變更的議案     
2 關于公司變更注冊資本的議案     
3 關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度審計機構及其報酬的議案     
4 關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度內部控制審計機構及其報酬的議案   
5 關于選舉梁建敏先生為公司獨立董事的議案   
6 關于修訂《公司章程》的議案   
7 關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案   


委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:
委托人身份證號:           受托人身份證號:
委托日期:  年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。


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