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樂凱膠片股份有限公司六屆二十一次董事會決議公告
2015-09-18 來源:

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2015-044

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第二十一次會議通知于2015年9月9日以郵件和電話的方式發出,會議于2015年9月16日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:


    一、關于在保定市滿城區成立分支機構的議案
該分支機構名稱暫定“樂凱膠片股份有限公司新能源材料分公司”,以滿城區工商局登記為準。
同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


    二、關于調整董事會專門委員會組成成員的議案
經董事會審議,董事會各專門委員會組成如下:
投資管理委員會:主任:滕方遷 委員:王一寧、王英茹、鄭野軍、梁建敏
薪酬與考核委員會:主任:李新洲 委員:張雙才、侯景濱
審計委員會:主任:張雙才  委員:鄭野軍、任守用
提名委員會:主任:張雙才  委員:李新洲、王英茹
同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


    三、關于募集資金投資項目(高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設項目等三個項目)實施地點變更的議案
詳見公司同日披露的“變更部分募集資金投資項目實施地點的公告2015-046”。
同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


    四、關于募集資金投資項目(鋰電隔膜涂布生產線一期項目)實施地點及建設內容變更的議案
詳見公司同日披露的“變更部分募集資金投資項目公告2015-047”。
同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。
同意將該議案提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。


    五、關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案
公司決定于2015年10月9日(周五)以現場與網絡相結合的方式召開2015年第二次臨時股東大會。
詳見公司同日發布的2015年第二次臨時股東大會通知的公告。
同意9票,反對0票,棄權0票,表決通過。


    特此公告。
                              
                                         樂凱膠片股份有限公司董事會
                                              2015年9月18日

 

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