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樂凱膠片股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告
2015-09-11 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片     公告編號:2015-043

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無


  一、 會議召開和出席情況
  (一) 股東大會召開的時間:2015年9月10日
  (二) 股東大會召開的地點:公司辦公樓會議室
  (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數 6

    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 126,974,841

    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%) 34.04


  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會由董事長滕方遷先生主持。
  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事8人,出席6人,獨立董事李新洲、鄭野軍先生因工作原因未能出席;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書張永光先生出席了本次會議;公司總經理鄭文耀先生、副總經理吳曉先生、路建波先生、總會計師張小林女士列席了本次會議。


  二、 議案審議情況
  (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于授權董事會辦理工商變更的議案
審議結果:通過

表決情況: 
股東類型    同意              反對        棄權
 A股    票數  比例(%)   票數 比例(%)  票數 比例(%)

     126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00


    2、 議案名稱:關于公司變更注冊資本的議案
    審議結果:通過

表決情況:
股東類型       同意          反對          棄權
 A股       票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
      126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00

    3、 議案名稱:關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度審計機構及其報酬的議案
    審議結果:通過

表決情況:
股東類型       同意          反對          棄權
 A股       票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
      126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00


    4、 議案名稱:關于聘任中勤萬信會計師事務所為公司2015年度內部控制審計機構及其報酬的議案
    審議結果:通過

表決情況:
股東類型       同意          反對          棄權
 A股       票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
      126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00


    5、 議案名稱:關于選舉梁建敏先生為公司獨立董事的議案
    審議結果:通過

表決情況:
股東類型       同意          反對          棄權
 A股       票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
      126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00

    6、 議案名稱:關于修訂《公司章程》的議案
    審議結果:通過

表決情況:
股東類型       同意          反對          棄權
 A股       票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
      126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00


    7、 議案名稱:關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案
    審議結果:通過

表決情況:
股東類型       同意          反對          棄權
 A股       票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)
      126,974,641  99.99   200  0.01     0    0.00

  (二) 關于議案表決的有關情況說明
議案2、6為特別議案,獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

  三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京金誠同達律師事務所
律師:葉正義、毛麗宇
2、 律師鑒證結論意見:
公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

 

                                             樂凱膠片股份有限公司董事會
                                                 2015年9月11日

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