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樂凱膠片股份有限公司六屆十一次董事會決議公告
2014-09-05 來源:本站

證券代碼 600135 證券簡稱 樂凱膠片 編號 2014-029

 

 

 

 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第十一次會議通知于2014年8月26日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年9月3日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:
    一、在關聯董事回避表決的情況下審議通過了《關于競買樂凱集團鋰電隔膜專利和技術的議案》
    中國樂凱集團有限公司(簡稱“樂凱集團”)于2014年8月8日在北京產權交易所將高性能鋰離子電池隔膜項目專利技術等36項無形資產掛牌轉讓,轉讓底價為資產評估值3916.11萬元。為順利推進鋰電隔膜產品的產業化工作,解決鋰電隔膜項目的技術來源,提升產品核心競爭力,公司決定參與此次競買。
    在審議該議案時,關聯董事回避表決,5名非關聯董事(包括4名獨立董事)一致表決審議通過。審議程序符合相關法律法規和公司《章程》的規定,公司獨立董事均事前認可并同意此項關聯交易,并發表了獨立意見。根據公司《章程》的相關規定,本議案不需提交股東大會審議。
    表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。
    詳見公司同日發布的關聯交易公告2014-030。
    二、審議通過了《關于召開樂凱膠片股份有限公司2014年第二次臨時股東大會的議案》
    公司決定于2014年9月22日以現場與網絡相結合的方式召開2014年第二次臨時股東大會,審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司非公開發行股票方案的議案》、《關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于公司非公開發行股票預案的議案》、《關于本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等七項議案。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    詳見公司同日發布的關于召開2014年第二次臨時股東大會通知的公告2014-031。

 

 

    特此公告。



樂凱膠片股份有限公司董事會
2014年9月5日

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