證券代碼：600135        證券簡稱：樂凱膠片       公告編號：2014-027

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    公司第六屆董事會第九次會議通知于2014年7月23日以郵件和電話的方式向全體董事發出，會議于2014年8月1日上午在公司會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規定，合法有效。會議審議并通過了關于公司組織機構調整的議案：
    根據公司經營工作需要，決定對公司組織機構進行調整如下：
    1、成立光伏材料銷售公司（公司二級部門）；主要負責與光伏材料相關產品的銷售及市場開發工作。
    2、成立影像材料銷售公司（公司二級部門）；主要負責與影像材料相關產品的銷售及市場開發工作。
    3、成立光伏材料事業部；
    4、成立影像材料事業部；
    5、撤銷國際貿易部。相關職能并入保定樂凱進出口貿易有限公司。
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
    特此公告。

                                         樂凱膠片股份有限公司董事會
                                                2014年8月2日