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樂凱膠片股份有限公司六屆七次董事會決議公告
2014-06-25 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-016

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第七次會議通知于2014年6月8日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年6月23日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:
    一、關于購買中國樂凱集團有限公司持有保定樂凱進出口貿易有限公司55%股權的議案(4名關聯董事回避表決,同意票5票,反對票0票,棄權票0票)。
    二、關于授權公司總經理辦公會決策公司購買保定樂凱進出口貿易有限公司其余部分股權的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票)。

    特此公告。
                              
                                    樂凱膠片股份有限公司董事會
                                        2014年6月23日

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