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樂凱膠片股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會通知的公告
2014-07-14 來源:本站

證券代碼:600135            證券簡稱:樂凱膠片          編號:2014-022

 

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示
    ● 股東大會召開日期:2014年7月29日
    ● 股權登記日:2014年7月22日
    ● 是否提供網絡投票:是

 

一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會的屆次
    公司2014年第一次臨時股東大會
   (二)股東大會的召集人
    公司董事會
   (三)會議召開的日期、時間
    2014年7月29日下午2點開始
    通過中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統進行網絡投票的時間: 2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00。
   (四)會議的表決方式
    現場投票與網絡投票相結合,公司將通過中國證券登記結算有限責任公司向公司股東提供網絡投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇一種表決方式,同一股東通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
   (五)網絡投票注意事項
    1、未辦理過身份驗證的股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前,需至少提前一天辦理身份驗證,取得網上用戶名、密碼(電子證書用戶還須取得電子證書),具體流程見《投資者身份驗證操作流程》(附件2);
    2、本次股東大會網絡投票期間,股東可使用網上用戶名、密碼登錄系統對有關議案進行投票表決(電子證書用戶還須使用電子證書),具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件3);
    3、有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址http://www.chinaclear.cn)。
    4、同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
   (六)會議地點
    樂凱膠片股份有限公司會議室


二、會議審議事項
  序號 議案名稱                            披露時間       披露媒體
  1    關于投資建設高性能鋰離子電池PE      2014-07-14     中國證券報、上海證券     

       隔膜產業化建設項目的議案                           交易所(www.sse.com.cn

  2    關于修訂公司《章程》部分條款的議案  2014-07-14     中國證券報、上海證券

                                                          交易所(www.sse.com.cn


三、會議出席對象/列席對象
   (一)在股權登記日持有公司股份的股東。截至2014年7月22日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。前述全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
   (二)公司董事、監事及高級管理人員。
   (三)公司聘請的律師。


四、登記辦法
    凡符合上述條件的股東請于2014年7月28日上午9:00至12:00,下午2:00 至5:00持股東帳戶卡及持股憑證、本人身份證或單位證明,至本公司證券部辦理登記手續(代理人需持授權委托書,見附件1),外地股東可用信函或傳真登記。


五、會期半天,食宿及交通費用自理。


六、聯系方式
    聯系地址:河北省保定市樂凱南大街6 號公司證券部
    聯系人:張先生
    電話:0312-3302386,3302383;傳真:0312-3302386
    郵編:071054

    特此公告。

 

                              
                                             樂凱膠片股份有限公司董事會
                                                   2014年7月14日

 


 
附件1:(本授權委托書復印及剪切均有效)

授權委托書
茲全權委托____________先生/女士代表我單位/個人,出席樂凱膠片股份有限公司2014年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人(簽章): _______________________
    委托人營業執照/身份證號碼:_______________________
    委托人持股數: _______________________
    委托人股東帳號: _______________________
    受托人(簽名): _______________________
    受托人身份證號碼: _______________________
    委托日期:  ___  ___年______ 月______ 日
 
附件2:
投資者身份驗證操作流程
已開賬戶的投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、證券網絡查詢等網絡服務身份驗證業務,遵循“先注冊,后激活”的程序,即先通過互聯網進行網上自注冊,再到注冊時選定的身份驗證機構現場一次性辦理身份驗證手續,激活網上用戶名,選擇使用電子證書的投資者同時在身份驗證機構領取電子證書。投資者網上用戶名一旦激活,即刻生效,并可長期使用,投資者需牢記網上用戶名、密碼,選擇使用電子證書的投資者還需妥善保管電子證書。
已開賬戶的投資者身份驗證操作流程如下:
(一)網上自注冊

 

    注1:通過互聯網登錄中國結算網站后,點擊首頁右上角“注冊” 。
    注2:在用戶注冊頁面輸入以下信息:
(1)投資者有效身份證件號碼;
(2)A股、B股、基金等賬戶號碼;
(3)投資者姓名/全稱;
(4)網上用戶名;
(5)密碼;
(6)選擇是否使用電子證書;
(7)其他資料信息。
    注3:根據系統提示,投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。
    注4:注冊成功后,提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記網上用戶名及密碼。網上用戶名需提交給身份驗證機構以辦理身份驗證手續,身份驗證完成后,網上用戶名可與密碼配合使用,登錄網絡服務系統。
(二)現場身份驗證

 

    注:注冊成功的網上用戶名未被激活前,不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、證券查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料,到選定的身份驗證機構辦理身份驗證:
1、自然人:
(1)證券賬戶卡及復印件;
(2)本人有效身份證明文件及復印件;
委托他人代辦的,還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
2、境內法人:
(1)證券賬戶卡及復印件;
(2)企業法人營業執照/注冊登記證書及復印件,或加蓋申請人公章的復印件;
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書,以及法定代表人身份證明文件復印件;
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人:
(1)證券賬戶卡及復印件;
(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件;
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書,能證明該授權人有權授權的文件,以及授權人身份證明文件復印件;
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
 
附件3:
投資者網絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗證并激活網上用戶名后,即可參加今后各有關上市公司股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼(電子證書用戶還須使用電子證書),在有效時間內按以下流程進行網絡投票:

 

    注1:使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后,點擊首頁右上角“登錄”,電子證書用戶選擇‘證書用戶登錄’,非電子證書用戶選擇‘非證書用戶登錄’。
    注2:電子證書用戶還須使用電子證書;非電子證書用戶還須使用驗證碼,驗證碼由系統自動產生,并顯示在頁面上。
    咨詢電話:4008-058-058

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