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樂凱膠片股份有限公司六屆六次董事會決議公告
2014-04-18 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-013

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第六次會議通知于2014年4月11日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年4月17日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:
    一、公司2014年第一季度報告及其摘要的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票);
    二、任守用先生為公司董事會審計委員會委員的議案(同意票9票,反對票0票,棄權票0票)。

    特此公告。
                               
                           樂凱膠片股份有限公司董事會
                                2014年4月18日

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