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樂凱膠片股份有限公司五屆二十四次董事會決議公告
2013-09-04 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-022

                               樂凱膠片股份有限公司
                            五屆二十四次董事會決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆董事會第二十四次會議通知于2013年8月27日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年9月3日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了以下議案:
    一、關于李躍昌先生辭去公司總經理的議案;
    二、關于任守用先生辭去公司副總經理的議案;
    由于工作原因,公司總經理李躍昌先生和公司副總經理任守用先生分別向公司董事會提交了書面辭職報告。經董事會研究決定,接受李躍昌先生的辭職申請,同意李躍昌先生辭去公司總經理職務;接受任守用先生的辭職申請,同意任守用先生辭去公司副總經理職務。公司及公司董事會對李躍昌先生和任守用先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
    三、關于聘任鄭文耀先生為公司總經理的議案;
    根據公司發展需要和公司董事會提名委員會提名,經董事會審議,決定聘任鄭文耀先生為公司總經理。
    四、關于聘任路建波先生為公司副總經理的議案;
    根據公司總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定聘任路建波先生為公司副總經理。
    五、關于聘任任守用先生為公司總工程師的議案。
    根據公司總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定聘任任守用先生為公司總工程師。
    公司獨立董事對上述聘任事項無異議。
    鄭文耀先生、路建波先生和任守用先生簡歷見附件。

    特此公告。
                                               樂凱膠片股份有限公司
                                                     董 事 會
                                                  2013年9月4日
附件:
    鄭文耀,男,生于1967年10月,研究生學歷,研究員,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司銷售公司公關部副經理,中國樂凱膠片集團公司銷售公司廣告部經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司廣告部經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司副總經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司常務副總經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司總經理,樂凱集團戰略部經理助理,樂凱研究院院長等職務。
    路建波,男,生于1965年10月,大學專科學歷,經濟師,中共黨員。歷任第二膠片廠銷售公司區域副經理、區域經理,樂凱集團第二膠片廠廠長辦公室主任,樂凱集團第二膠片廠廠長助理,樂凱華光印刷科技有限公司總經理助理等職務。
    任守用,男,生于1965年3月,本科學歷,正高級工程師,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司研究所彩色片室副主任、樂凱膠片股份有限公司開發部部長、總經理助理、副總工程師、副總經理等職務。

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