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樂凱膠片股份有限公司五屆二十五次董事會決議公告
2013-09-18 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-023

                         樂凱膠片股份有限公司
                      五屆二十五次董事會決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆董事會第二十五次會議通知于2013年9月9日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年9月16日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了以下議案:
    一、 關于租賃中國樂凱集團有限公司樂凱大廈部分樓層的議案;
詳見公司同日發布的關聯交易公告。
    二、 關于支付公司副董事長徐京燕先生薪酬的議案。
徐京燕副董事長今年8月已退休,距本屆董事會換屆尚有2個多月的時間,公司擬支付徐京燕先生在退休至本屆董事會換屆期間的薪酬,支付金額為徐京燕先生在退休前應取得的工資收入與取得的退休工資之間的差額。
    本議案尚需經公司股東大會審議通過,股東大會召開時間另行通知。

特此公告。
                        樂凱膠片股份有限公司
                              董 事 會
                            2013年9月18日

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