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樂凱膠片股份有限公司關聯交易公告
2013-09-18 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-024

                樂凱膠片股份有限公司關聯交易公告

    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)五屆二十五次董事會審議通過了關于租賃中國樂凱集團有限公司樂凱大廈部分樓層的議案。現將上述關聯交易事項公告如下:
    一、 關聯交易概述
    2013年9月16日,公司五屆二十五次董事會審議通過了關于租賃中國樂凱集團有限公司樂凱大廈部分樓層的議案。關聯董事宋黎定先生、徐京燕先生、王一寧先生、王英茹女士、王瑞強先生、馬禮謙先生對該議案回避表決,公司獨立董事參與表決并一致通過了該關聯交易議案。
鑒于中國樂凱集團有限公司持有本公司35.61%的股份,為本公司控股股東,故上述交易構成關聯交易。在審議該關聯交易的董事會上,中國樂凱集團有限公司派出的董事回避表決。本次關聯交易屬日常關聯交易事項,不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。
    上述關聯交易不需提交股東大會審議。
    二、關聯方介紹
    1、關聯方基本情況
    中國樂凱集團有限公司,注冊地保定市樂凱南大街6號,法人滕方遷,注冊資金人民幣281,006.00萬元,經營范圍主營感光材料、磁記錄材料、片基及相關產品的生產、科研、制造及銷售。2012年凈資產356048.13萬元,凈利潤943.15萬元。
    2、與上市公司的關系
中國樂凱集團有限公司持有本公司35.61%的股份,為本公司控股股東。
    3、至本次關聯交易為止,過去12個月內公司與中國樂凱集團有限公司的關聯交易總額為3774萬元,達到3000萬元以上,未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上,均按要求履行了審議和公告程序。
    三、關聯交易的基本情況
    樂凱大廈位于北京市西城區廣安門內廣義街7號,地下兩層,地上12層,總建筑面積9044平米。為提高樂凱彩色相紙產品品牌的知名度、美譽度,擴大品牌影響力,公司擬租用樂凱大廈地下第1層、地上第1層、第2層、第12層總計建筑面積約1380平米,使用面積約921平米。建設成為樂凱彩色相紙、雙面彩色相紙產品在北京的服務體驗展示中心,并逐步發展成為國內外銷售服務中心。
    四、交易的主要內容和定價政策
    1、簽署合約各方的法定名稱
中國樂凱集團有限公司
樂凱膠片股份有限公司
    2、合約簽署日期
經公司五屆二十五次董事會審議通過后擇期簽訂。
    3、合約期限
公司與中國樂凱集團有限公司簽訂的租賃合同期限為三年。
    4、合約涉及的金額
年租金約200萬元人民幣,按季支付。
    5、交易定價依據
雙方協商,以略低于市場價格確定。
    6、此次關聯交易正式生效條件
經公司五屆二十五次董事會審議通過,雙方簽訂租賃合同后生效。
    五、進行關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況
預計該項目正式投入使用后,將會在提升公司品牌形象,擴大品牌知名度方面產生較大影響力,并能間接提高公司產品銷量和市場競爭能力。
    六、獨立董事的意見
公司三名獨立董事對本次交易發表意見:
    1、根據公司提供的《關于租賃中國樂凱集團有限公司樂凱大廈部分樓層的議案》所涉及的交易事項,我們在事前得到了相關資料和信息,并進行了事前審查與研究。我們認為相關議案所涉及交易事項的安排符合上市規則及相關法律法規要求。相關交易事項構成公司與關聯方的關聯交易。
    2、該關聯交易的定價依據遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則,不存在損害公司及其他股東利益的情況。
    3、該關聯交易的內容及決策程序符合《公司法》、《證券法》和上海證券交易所《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
    4、董事會在對該關聯交易進行表決時,關聯董事回避表決,其他非關聯董事參與表決,并一致通過了相關議案。表決程序符合有關法律法規規定。
    七、備查文件目錄
    1、樂凱膠片股份有限公司五屆二十五次董事會決議;
    2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。

                                             樂凱膠片股份有限公司
                                                   董事會
                                                2013年9月18日 


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