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樂凱膠片股份有限公司五屆二十二次董事會決議公告
2013-07-26 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2013-017

樂凱膠片股份有限公司
五屆二十二次董事會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆董事會第二十二次會議通知于2013年7月15日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年7月24日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案:
    一、修訂《公司章程》部分條款的議案;
    (一)第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:彩色膠卷、彩色相紙、彩色電影正片、感光材料、信息影像材料加工用藥液及相關化學品、彩擴設備、與銀鹽產品相關的數碼影像材料(不含危險化學品)、膜及帶涂層的膜類加工產品(屏蔽膜、導電膜、功能膜、保護膜、離型紙)的研制、生產、銷售(法律、法規國務院決定禁止或需審批的除外);本企業所需的原輔材料、機械設備、配套產品、零部件及相關技術的科研、生產、銷售(國家有專項規定的除外)。經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及相關技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
    擬修訂為:經依法登記,公司的經營范圍:彩色膠卷、彩色相紙、彩色電影正片、感光材料、信息影像材料加工用藥液及相關化學品、彩擴設備、與銀鹽產品相關的數碼影像材料(不含危險化學品)、膜及帶涂層的膜類加工產品(屏蔽膜、導電膜、功能膜、保護膜、離型紙)、導電漿料的研制、生產、銷售(法律、法規國務院決定禁止或需審批的除外);本企業所需的原輔材料、機械設備、配套產品、零部件及相關技術的科研、生產、銷售(國家有專項規定的除外)。經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及相關技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
    (二)第十八條 公司發起人為中國樂凱膠片集團公司,認購的股份數為12000萬股,以評估確認后的生產經營性資產凈值折股方式出資,出資時間為1997年12月26日。
    擬修訂為:公司發起人為中國樂凱集團有限公司,認購的股份數為12000萬股,以評估確認后的生產經營性資產凈值折股方式出資,出資時間為1997年12月26日。
    二、公司會計估計變更的議案;
    詳見公司同日發布的關于會計估計變更的公告。
    三、公司《對外投資管理辦法》的議案;
    四、修訂公司《募集資金管理規定》的議案;
    五、關于以現場方式召開2013年第二次臨時股東大會的議案。
    詳見公司同日發布的2013年第二次臨時股東大會通知的公告。
特此公告。
                              
                                  樂凱膠片股份有限公司
                                     董事會
                                  2013年7月26日

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