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樂凱膠片股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
2013-04-09 來源:本站

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-007

樂凱膠片股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  

     重要內容提示:
? 本次會議無否決提案的情況;
? 本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況。

一、 會議召開和出席情況
(一)本次會議于2013年4月8日在河北省保定市樂凱南大街6號公司會議室召開。
(二)會議出席情況
出席會議的股東和代理人人數 2
所持有表決權的股份總數(股) 121,835,200
占公司有表決權股份總數的比例(%) 35.62
通過網絡投票出席會議的股東人數 0
所持有表決權的股份數(股) 0
占公司有表決權股份總數的比例(%) 0
(三)本次股東大會采取現場投票方式,由公司副董事長徐京燕先生主持,表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(四)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況:公司在任董事8人,出席8人;公司在任監事3人,出席3人;董事會秘書出席會議;公司總經理李躍昌先生、總會計師王曉群女士列席了會議。
二、 提案審議情況  
議案序號 議案內容 同意票數 同意比例 反對票數 反對比例 棄權票數 棄權比例 是否通過
1 推選宋黎定先生擔任公司董事的議案 121,835,200 100 0 0 0 0 是
2 與航天科技財務有限責任公司延長金融服務合同期限的議案 65,200 100 0 0 0 0 是
3 關于與航天科技財務有限責任公司開展存貸款等金融業務的議案 65,200 100 0 0 0 0 是
三、律師見證情況
   北京金誠同達律師事務所葉正義律師和鄭影律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東會議規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。
四、上網公告附件
北京金誠同達律師事務所律師出具的法律意見書。

特此公告。

                               樂凱膠片股份有限公司
                                2013年4月9日

 

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