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樂凱膠片股份有限公司五屆六次監事會決議公告
2013-04-10 來源:本站

證券代碼:600135     證券簡稱:    樂凱膠片     公告編號:2013-009

樂凱膠片股份有限公司
五屆六次監事會決議公告
    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆監事會第六次會議于2013年4月8日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事3人,實到3人,會議由公司監事會召集人郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下決議。
一、 審議通過了公司2012年度監事會工作報告;
二、 審議通過了公司2012年度財務決算報告;
三、 審議通過了公司2012年度報告及其摘要;
四、 審議通過了公司2012年度利潤分配預案;
五、 監事會對公司2012年度下述有關事項的獨立意見;
    1、公司依法運作情況。公司監事會根據國家有關法律、法規,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況以及公司管理制度等進行了監督,認為公司董事會2011年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作,工作認真負責、經營決策科學合理,并進一步完善了內部管理和內部控制制度,建立了良好的內控機制;公司董事、經理執行職務時沒有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
    2、公司財務情況。公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查,認為公司2012年度財務報告能夠真實的反映公司的財務狀況和經營成果,立信會計師事務所出具的審計意見和對有關事項做出的評價是客觀公正的。
    3、募集資金使用情況。公司2012年度無募集資金使用情況發生。
    4、公司收購出售資產情況。2012年6月27日,公司五屆十三次董事會審議通過了以評估值949.59萬元向中國樂凱膠片集團公司轉讓六號機生產線部分設備的議案;2012年11月29日,公司五屆十八次董事會審議通過了關于購買中國樂凱膠片集團公司土地使用權和附屬房產的議案。上述事項沒有損害公司及包括非關聯股東在內的全體股東的利益,無內幕交易行為發生。
    5、公司關聯交易情況。公司關聯交易公平、公正,沒有損害公司及包括非關聯股東在內的全體股東的利益,無內幕交易行為發生。
    6、股東大會決議執行情況。公司監事會成員列席了公司2012年度召開的所有董事會和股東大會會議,對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容,公司監事會并無異議。公司監事會對股東大會決議的執行情況進行了監督,認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。
六、 審議通過了公司2013年第一季度報告及其摘要。
特此公告。

                      樂凱膠片股份有限公司監事會
                       2013年4月10日

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