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樂凱膠片股份有限公司五屆二十一次董事會決議公告
2013-04-10 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2013-008

樂凱膠片股份有限公司
五屆二十一次董事會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆董事會第二十一次會議通知于2013年3月27日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年4月8日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案:
一、選舉宋黎定先生為公司董事長的議案;
二、選舉宋黎定先生為董事會投資管理委員會主任的議案;
三、選舉宋黎定先生為董事會提名委員會委員的議案;
四、公司2012年度總經理工作報告的議案;
五、公司2012年度財務決算報告的議案;
六、公司2012年度利潤分配預案的議案;
    經立信會計師事務所審計,2012年歸屬于母公司所有者的凈利潤為27,097,662.19元,按母公司實現凈利潤的提取盈余公積金109,851.02元,截止2012年末可供股東分配的利潤為76,763,809.09元。根據公司實際情況,公司董事會建議2012年度利潤分配預案為:以公司2012年末總股本342,000,000股為基準,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.25元(含稅),總計派發金額為855萬元。剩余未分配利潤結轉以后年度。
七、公司2013年度日常關聯交易事項的議案;
    本議案涉及關聯交易,投票表決時關聯董事依法進行了回避,其余董事審議并一致通過了該議案。詳見公司同日發布的日常關聯交易公告。
八、公司2012年度報告及其摘要的議案;
九、公司2012年度獨立董事工作報告的議案;
十、公司2012年度董事會工作報告的議案;
十一、公司2012年度監事會工作報告的議案;
十二、公司2012年度內部控制自我評價報告的議案;
十三、為汕頭樂凱膠片有限公司向工商銀行申請5000萬元人民幣綜合授信提供擔保的議案;
    同意公司為汕頭樂凱膠片有限公司(全資子公司)向工商銀行申請的5000萬元人民幣綜合授信提供擔保,該擔保事項所需手續委托公司資產財務部辦理。詳見公司同日發布的擔保公告。
十四、公司2013年度申請銀行授信額度的議案;
    根據公司2013年度經營計劃, 2013年度申請銀行綜合授信額度如下:
工商銀行:2 億元人民幣;
中國銀行:1億元人民幣;
交通銀行:1.5億元人民幣。
十五、續聘立信會計師事務所為公司2013年度審計機構及其報酬的議案;
十六、續聘立信會計師事務所為公司2013年度內部控制審計機構的議案;
十七、公司2013年第一季度報告及其摘要的議案;
十八、與建信基金管理有限責任公司合作進行咨詢式投資理財的議案;
    為了有效利用短期閑置資金,公司結合資金平衡情況,擬與建信基金管理有限責任公司的咨詢式理財合同延續至2013年12月31日。詳細合作方式請參考公司2010年1月29日發布的2010-002號公告。2012年該項目投資收益為527.10萬元。
十九、關于以現場方式召開2012年度股東大會的議案。
    詳見公司同日發布的2012年度股東大會通知的公告。

特此公告。
                              
                                  樂凱膠片股份有限公司
                                  董事會
                                  2013年4月10日

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