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樂凱膠片股份有限公司五屆二十次董事會決議公告
2013-03-22 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2013-004

樂凱膠片股份有限公司五屆二十次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆董事會第二十次會議通知于2013年3月12日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年3月20日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事8人,實到8人。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案:
    一、王樹林先生辭去公司董事長、董事、董事會投資委員會主任及提名委員會委員職務的議案。
    根據公司《章程》有關規定,在公司新任董事長選舉產生前,由公司副董事長徐京燕先生代行公司董事長職務。公司董事會向王樹林先生在任期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝!
    二、推選宋黎定先生擔任公司董事候選人的議案。
    經公司控股股東中國樂凱集團有限公司推薦并經公司董事會提名委員會提名,公司董事會審議通過了推選宋黎定先生為公司董事候選人的議案。
    宋黎定先生簡歷:宋黎定,男,1963年10月出生,漢族,中共黨員,研究員,碩士學位,歷任山東航天電子技術研究所民品總公司總經理、副所長、代理所長、所長兼黨委副書記、中國空間技術研究院副院長(2009年5月至2010年12月期間兼任中國東方紅衛星股份有限公司總裁)等職務,現任中國樂凱集團有限公司黨委書記兼副總經理。
    三、與航天科技財務有限責任公司延長金融服務合同期限的議案。
    詳見公司同日發布的關聯交易公告。
    四、向航天科技財務有限責任公司申請綜合授信額度3億元人民幣的議案。
上述第三、四項議案為關聯交易,投票表決時關聯董事依法進行了回避。其余董事審議并一致通過了該議案。
    五、2013年4月8日(周一)以現場方式召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案。
    審議上述第二、三、四項議案。
    詳見公司同日發布的2013年第一次臨時股東大會通知的公告。

特此公告。
                              
                                  樂凱膠片股份有限公司
                                      董事會
                                    2013年3月22日

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