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樂凱膠片股份有限公司關聯交易公告
2013-03-22 來源:本站

 證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-005

樂凱膠片股份有限公司關聯交易公告

    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)五屆二十次董事會審議通過了關于與航天科技財務有限責任公司(簡稱航天科技財務公司)延長金融服務合同期限的議案。現將上述關聯交易事項公告如下:
    一、 關聯交易概述
    2013年3月20日,公司五屆二十次董事會審議通過了關于與航天科技財務公司延長金融服務合同期限的議案。關聯董事徐京燕先生、王一寧先生、馬禮謙先生、王英茹女士、王瑞強先生對該議案回避表決,公司獨立董事參與表決并一致通過了該關聯交易議案。
    鑒于航天科技財務有限責任公司與中國樂凱集團有限公司同為中國航天科技集團公司的子公司。航天科技財務公司于2013年3月11日增持公司股份100.89萬股,占本公司總股本的0.3%,中國樂凱集團有限公司持有本公司35.61%的股份,為本公司控股股東,同時中國樂凱集團有限公司持有航天科技財務公司0.68%的股份,為該公司的參股股東。故上述交易構成關聯交易。在審議該關聯交易的董事會上,中國樂凱集團有限公司派出的董事回避表決。本次關聯交易屬日常關聯交易事項,不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。
    上述關聯交易尚需提交股東大會審議。
    二、關聯方介紹
    1、關聯方基本情況
    航天科技財務公司是經中國銀行業監督管理委員會批準的非銀行金融機構。法定代表人吳艷華,注冊資本22億元,注冊地北京市西城區平安里西大街31號,經營范圍為對協助成員單位實現交易款項的收付;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;吸收成員單位的存款、辦理貸款及融資租賃等。
    2、與上市公司的關系
    公司控股股東中國樂凱集團有限公司為中國航天科技集團公司的全資子公司,航天科技財務公司為中國航天科技集團公司的控股子公司,同時中國樂凱集團有限公司持有航天科技財務有限責任公司0.68%的股份,為該公司的參股股東。
    3、2013年度,公司與航天科技財務公司的關聯交易金額在法律法規允許的范圍內達到3000萬元且占凈資產5%以上。
    三、關聯交易的基本情況
    公司在法律法規允許的范圍內,在航天科技財務有限責任公司開展存貸款、資金結算、外匯、票據承兌與貼現等金融業務。
    四、交易的主要內容和定價政策
    1、簽署合約各方的法定名稱
    航天科技財務有限責任公司
    樂凱膠片股份有限公司
    2、合約簽署日期
    經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過后擇期簽訂。
    3、合約期限
    公司與航天科技財務有限責任公司簽訂的金融服務合同期限由2013年12月31日延長至2015年12月31日。
    4、合約涉及的金額
    合約期內日均交易額不超過5千萬元人民幣
    5、交易定價依據
    在法律法規允許的范圍內,公司可獲得比商業銀行同等或更優質的金融服務。
    6、此次關聯交易正式生效條件
    經公司2013年第一次臨時股東大會審議通過后生效。
    五、進行關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況
    1、本次關聯交易的目的
    在滿足公司正常生產經營的前提下,拓寬融資渠道,降低資金成本。
    2、本次關聯交易可能對公司經營和財務指標的影響
    公司預計本次關聯交易將對公司的經營和財務指標產生一定的正面影響,但具體數據暫時無法預測。
    六、獨立董事的意見
    公司三名獨立董事對本次交易發表意見:
    1、根據公司提供的《關于與航天科技財務有限責任公司延長金融服務合同期限的議案》所涉及的交易事項,我們在事前得到了相關資料和信息,并進行了事前審查與研究。我們認為相關議案所涉及交易事項的安排符合上市規則及相關法律法規要求。相關交易事項構成公司與關聯方的關聯交易。
    2、該關聯交易的定價依據遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則,不存在損害公司及其他股東利益的情況。
    3、該關聯交易的內容及決策程序符合《公司法》、《證券法》和上海證券交易所《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
    4、董事會在對該關聯交易進行表決時,關聯董事回避表決,其他非關聯董事參與表決,并一致通過了相關議案。表決程序符合有關法律法規規定。
    七、備查文件目錄
    1、樂凱膠片股份有限公司五屆二十次董事會決議;
    2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
    特此公告。

                               樂凱膠片股份有限公司
                                     董事會
                                 2013年3月22日 

 

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