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樂凱膠片股份有限公司六屆一次董事會決議公告
2013-10-30 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-029

                       樂凱膠片股份有限公司
                      六屆一次董事會決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第一次會議通知于2013年10月18日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年10月29日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了以下議案:
    一、推選宋黎定先生為公司董事長的議案;
    二、董事會各專門委員會組成成員的議案;
1.投資管理委員會:主任:宋黎定  委員:王一寧、王英茹、王瑞強、章永福、張雙才、鄭野軍
2.薪酬與考核委員會:主任:章永福  委員:王瑞強、張雙才
3.審計委員會:主任:章永福  委員:張雙才、韓屴
4.提名委員會:主任:張雙才  委員:王英茹、李新洲
    三、續聘鄭文耀先生為公司總經理的議案;
根據公司發展需要和公司董事會提名委員會提名,經董事會審議,決定續聘鄭文耀先生為公司總經理。
    四、續聘吳曉先生為公司副總經理的議案;
根據公司總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定續聘吳曉先生為公司副總經理。
    五、續聘王洪澤先生為公司副總經理的議案;
根據公司總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定續聘王洪澤先生為公司副總經理。
    六、續聘路建波先生為公司副總經理的議案;
根據公司總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定續聘路建波先生為公司副總經理。
    七、聘任張小林女士為公司總會計師的議案;
根據公司總經理鄭文耀先生提名,經董事會審議,決定聘任張小林女士為公司總會計師。
    八、續聘張永光先生為公司董事會秘書的議案;
根據公司董事長宋黎定先生提名,經董事會審議,決定續聘張永光先生為公司董事會秘書。
    公司獨立董事對上述聘任事項無異議。
    高管人員簡歷見附件。
    九、調整土地租賃費用的議案。
公司目前租賃中國樂凱集團有限公司土地面積為91472平米,因土地稅收政策調整以及市場等因素影響,經雙方協商,確定土地年租賃費用由124萬元增加至242萬元,公司每年該項土地租賃費用增加118萬元。
    公司獨立董事對該關聯交易無異議并發表了獨立意見。
    特此公告。
                                           樂凱膠片股份有限公司
                                                董 事 會
                                             2013年10月30日

附件:
鄭文耀,男,生于1967年10月,研究生學歷,研究員,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司銷售公司公關部副經理,中國樂凱膠片集團公司銷售公司廣告部經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司廣告部經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司副總經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司常務副總經理,樂凱膠片股份有限公司銷售公司總經理,樂凱集團戰略部經理助理,樂凱研究院院長等職務,現任公司總經理。
吳曉,男,生于1960年7月,本科學歷,正高級工程師,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司三涂布車間技術員、紙基車間工程師、裝備處工程師、樂凱化工設計研究院工程師、樂凱膠片股份有限公司二整理車間主任、樂凱化工設計研究院院長等職,現任公司副總經理。
王洪澤,男,生于1968年12月,本科學歷,高級工程師,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司研究院GBR彩卷組副組長、組長、公司生產部副部長、三涂布車間副主任、主任、支部書記、總經理助理、副總工程師等職務,現任公司副總經理。
路建波,男,生于1965年10月,大學專科學歷,經濟師,中共黨員。歷任第二膠片廠銷售公司區域副經理、區域經理,樂凱集團第二膠片廠廠長辦公室主任,樂凱集團第二膠片廠廠長助理,樂凱華光印刷科技有限公司總經理助理等職務,現任公司副總經理。
張小林,女,生于1963年3月,大學本科學歷,高級會計師,中共黨員。歷任保定樂凱數碼影像有限公司總會計師、中國樂凱膠片集團公司審計部經理等職務,現任中國樂凱集團有限公司財務部經理。
張永光,男,生于 1973 年3 月,本科學歷,經濟師,中共黨員。歷任銷售公司技術員、業務員、南方區主管、廣州子公司副經理、公司證券事務代表等職務,現任公司董事會秘書。

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