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樂凱膠片股份有限公司關于召開2013年第三次臨時股東大會通知的公告
2013-10-11 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2013-027

                      樂凱膠片股份有限公司
             關于召開2013年第三次臨時股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
   ●現場會議時間:2013年10月29日上午9時30分
   ●股權登記日:2013年10月25日
   ●會議召開地點:河北省保定市樂凱南大街6 號公司會議室
   ●會議方式:現場會議
一、召開會議基本情況
(一)會議召集人:公司董事會
(二)會議時間:2013年10月29日上午9時30分
(三)會議地點:河北省保定市樂凱南大街6 號公司會議室
(四)會議方式:本次股東大會采取現場記名投票方式。
二、會議審議事項
1.關于支付公司副董事長徐京燕先生薪酬的議案;
2.修訂公司《章程》部分條款的議案;
3.董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案;
3.1關于宋黎定先生為公司第六屆董事會董事的議案
3.2關于王一寧先生為公司第六屆董事會董事的議案
3.3關于王英茹女士為公司第六屆董事會董事的議案
3.4關于王瑞強先生為公司第六屆董事會董事的議案
3.5關于韓屴先生為公司第六屆董事會董事的議案
3.6關于章永福先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
3.7關于張雙才先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
3.8關于李新洲先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
3.9關于鄭野軍先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案
4.關于監事會換屆選舉的議案;
4.1關于郝春深先生為公司第六屆監事會監事的議案
4.2關于劉群英先生為公司第六屆監事會監事的議案
4.3關于盧樹敬先生為公司第六屆監事會職工代表監事的議案
5.關于公司獨立董事津貼標準的議案。
三、會議出席對象/列席對象
(一)公司董事、監事及高級管理人員。
(二)截止2013年10月25日下午3:00 收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司在冊的持有本公司股份的股東。因故不能出席會議的股東,可以委托授權代理人出席會議和參加表決。
(三)公司聘請的見證律師。
四、登記辦法
凡符合上述條件的股東請于2013年10月28日上午9:00 至12:00,下午2:00 至5:00 持股東帳戶卡及持股憑證、本人身份證或單位證明,至本公司董事會辦公室辦理登記手續(代理人需持授權委托書,見附件),外地股東可以用信函或傳真登記。
五、會期半天,食宿及交通費用自理。
六、聯系方式
聯系地址:河北省保定市樂凱南大街6 號公司董事會辦公室
聯系人:霍先生、張先生
電話:0312-3302383  3302372  傳真:0312-3302386
郵編:071054

特此公告。

                              
                                  樂凱膠片股份有限公司董事會
                                       2013年10月11日

附件:(本授權委托書復印及剪切均有效)

授權委托書
茲全權委托____________先生/女士代表我單位/個人,出席樂凱膠片股份有限公司2013年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
委托人(簽章): _______________________
委托人營業執照/身份證號碼:_______________________
委托人持股數 _______________________
委托人股東帳號: _______________________
受托人(簽名): _______________________
受托人身份證號碼: _______________________
委托日期:  ___  ___年______ 月______ 日

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