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樂凱膠片股份有限公司五屆二十六次董事會決議公告
2013-10-11 來源:本站

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2013-025

                          樂凱膠片股份有限公司
                       五屆二十六次董事會決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第五屆董事會第二十六次會議通知于2013年9月30日以郵件和電話的方式發出,會議于2013年10月10日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規定。會議審議并一致通過了以下議案:
    一、修訂公司《章程》部分條款的議案;
    第一百條 根據有關規定,公司設獨立董事3名。
    有關獨立董事的特別任職條件、選聘程序和職責等,公司另行制定獨立董事工作制度。
    擬修訂為:公司獨立董事占董事會全體成員的比例不低于三分之一,其中至少包括一名會計專業人士。有關獨立董事的特別任職條件、選聘程序和職責等,公司另行制定獨立董事工作制度。
    二、董事會換屆選舉及提名董事候選人的議案;
公司第五屆董事會即將屆滿,根據公司《章程》的有關規定和股東的推薦情況,董事會提名委員會決定提名宋黎定先生、王一寧先生、王英茹女士、王瑞強先生、韓屴先生為公司第六屆董事會董事侯選人,提名章永福先生、張雙才先生、李新洲先生、鄭野軍先生為公司第六屆董事會獨立董事侯選人。董事候選人簡歷見附件。
    三、關于公司獨立董事津貼標準的議案;
    提議公司獨立董事津貼標準為每人每年8萬元人民幣(稅前)。
    四、關于《董事、監事、高級管理人員買賣公司股份制度》的議案;
    五、關于召開公司2013年度第三次臨時股東大會的議案。
    上述第一、二、三項議案尚需經公司股東大會審議通過后生效。
特此公告。
                              樂凱膠片股份有限公司
                                   董 事 會
                                 2013年10月11日

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