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乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第五届董事会第五次会议通知于2011年4月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2011年4月28日在公司办公楼四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、 审议通过了2010年度总经理工作报告；
二、 审议通过了2010年度独立董事工作报告；
三、 审议通过了公司2010年度董事会工作报告；
四、 审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
五、 审议通过了公司2010年度财务决算报告；
六、 审议通过了公司2010年度利润分配预案；
经大信会计师事务有限公司审计，本公司2010 年度归属于母公司所有者的净利润324.32万元，加上2009 年度未分配利润后累计可分配利润为16455.93万元。鉴于公司正处于产品结构调整时期，新业务的拓展需要较大的资金支持，考虑公司长远发展，决定公司2010 年度不分配、不转增。
七、 审议通过了公司2010年度报告及其摘要；
八、 审议通过了公司2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议；
（2011年度日常关联交易情况详见公司日常关联交易事项公告2010-006）
九、 审议通过了为汕头乐凯胶片有限公司（全资子公司）向民生银行申请5000万元人民币综合授信提供担保；
同意公司为汕头乐凯胶片有限公司（全资子公司）向民生银行申请的5000万元人民币综合授信提供担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。（详见乐凯胶片股份有限公司担保公告2011-007）
十、 审议通过了公司2011年度申请银行授信额度；
根据公司2011年度经营计划，决定2011年度申请银行授信额度如下：
工商银行：综合授信额度2亿元人民币；
中国银行：综合授信额度2 亿元人民币；
建设银行：综合授信额度1亿元人民币。
并授权公司资产财务部办理相关事宜。
十一、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构；
十二、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》；
十三、审议通过了撤销子公司的议案；
为了降低费用，整合资源，提高工作效率，决定撤销哈尔滨乐凯胶片有限公司、石家庄乐凯胶片有限公司、青岛乐凯胶片有限公司、长春乐凯胶片有限公司、重庆乐凯胶片有限公司、贵阳乐凯胶片有限公司等六个子公司，原属地业务并入就近的其他子公司。
十四、审议通过了公司2011年第一季度报告及其摘要；
十五、审议通过了2011年5月26日（周四）以现场方式召开2010年度股东大会。
    (一)会议时间：2011 年5 月26 日（星期四）上午9：00
    (二)会议地点：河北省保定市乐凯南大街6 号
    (三)会议审议事项
      1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
      2、审议公司2010年度监事会工作报告；
      3、审议公司2010年度财务决算报告；
      4、审议公司2010年度利润分配预案；
      5、审议公司2010年度报告及其摘要；
      6、审议公司2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议；
      7、审议续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。
    (四)出席会议的对象
      1、公司董事、监事及高级管理人员
      2、截止2011年5月24日（星期二）下午3：00 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
    (五)登记办法
凡符合上述条件的股东请于2011年5月25日上午9：00 至12：00，下午2：00 至5：00 持股东帐户卡、本人身份证或单位证明，至本公司董事会办公室办理登记手续（代理人需持授权委托书，见附件1），外地股东可以用信函或传真登记，未办理登记手续的股东也可在会议召开日直接参加会议。
    (六)会期半天，食宿及交通费用自理
    (七)联系方式
        联系地址：河北省保定市乐凯南大街6 号公司董事会办公室
        联系人：张先生、霍先生
        电话：0312-3302372 3302383 传真：0312-3302386
        邮编：071054

    特此公告。


附件1：（本授权委托书复印及剪切均有效）
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人，出席乐凯胶片股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： _______________________
委托人营业执照/身份证号码：_______________________
委托人持股数 _______________________
委托人股东帐号： _______________________
受托人（签名）： _______________________
受托人身份证号码： _______________________
委托日期： 2011年______ 月______ 日