证券代码：600135      证券简称：乐凯胶片      公告编号：2011-017

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
    乐凯胶片股份有限公司（简称公司）五届九次董事会审议通过了关于向中国乐凯胶片集团公司乐凯黑白感光材料厂（简称乐凯黑白厂）出租六号机生产线设备的议案。现将上述关联交易事项公告如下：
一、 关联交易概述
    2011年12月23日，公司五届九次董事会审议通过了关于向乐凯黑白厂出租六号机生产线设备的议案，时间自2011年10月1日至2012年12月31日，出租价格预计为人民币780万元。关联董事张建恒先生、徐京燕先生、王树林先生、王瑞强先生、马礼谦先生对该议案回避表决，袁志敏董事和公司独立董事参与表决并一致通过了该关联交易议案。
    鉴于乐凯黑白厂为中国乐凯胶片集团公司（简称乐凯集团）事业部，乐凯集团目前持有公司35.61%的股份。因此，乐凯黑白厂为公司的关联方，而上述协议项下的交易构成了关联交易。上述关联交易金额在董事会权限之内，不需提交股东大会审议。在审议该关联交易的董事会上，乐凯集团派出的董事回避表决。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    乐凯黑白厂成立于1997年12月25日，法定代表人张建恒，负责人范文兴，地址保定市乐凯南大街6号，主营感光材料，磁记录材料，片基，信息记录材料，涂塑纸基，精细化工产品等。
    2、与上市公司的关系
    乐凯黑白厂为乐凯集团事业部，乐凯集团目前持有公司35.61%的股份，为公司的控股股东。
    3、至本次关联交易为止，公司与乐凯黑白厂就同一交易标的的关联交易金额预计为1248万元，未达到3000万元且占净资产5%以上。
三、关联交易标的基本情况
    拟出租的六号机涂布生产线设备原值7763.74万元，到2011年11月末净值为1025.01万元。
四、交易的主要内容和定价政策
    1、签署合约各方的法定名称
    租赁方：乐凯黑白感光材料厂
    出租方：乐凯胶片股份有限公司
    2、合约签署日期
    董事会审议通过后择期签订。
    3、合约涉及的金额
    本次公司出租的六号机生产线设备的价格预计为人民币780万元。
    4、交易的结算方式和准确期限
    合同生效后按月支付出租款。
    5、交易定价政策
    双方协商确定。
    6、此次关联交易正式生效条件
    经公司五届九次董事会审议通过后生效。
五、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
    1、本次关联交易的目的
    鉴于公司六号机生产线产能暂时性闲置，出租给乐凯黑白厂既可弥补黑白厂生产需要，又能减轻公司经营负担。
    2、本次关联交易可能对公司经营和财务指标的影响
    公司预计本次关联交易将对公司未来的经营和财务指标产生一定的正面影响，但具体数据暂时还无法预测，本次关联交易对当期财务指标和业绩不会产生影响。
六、独立董事的意见
    公司三名独立董事对本次交易发表意见：
    1、根据公司提供的《关于向中国乐凯胶片集团公司乐凯黑白感光材料厂出租六号机生产线设备的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。
    2、该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    3、该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。
七、备查文件目录
    1、乐凯胶片股份有限公司五届九次董事会决议；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    特此公告。