證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2012-002

　　樂凱膠片股份有限公司五屆十次董事會決議暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　樂凱膠片股份有限公司（簡稱公司）第五屆董事會第十次會議通知于2012年1月21日以郵件和電話的方式發出，會議于2012年2月1日在公司辦公樓二樓會議室召開，會議應到董事7人，實到7人。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案：

一、 審議通過了張建恒先生辭去公司董事長、董事、董事會投資委員會主任職務及袁志敏先生辭去公司董事、董事會投資委員會委員職務的議案；由于工作原因，張建恒先生和袁志敏先生日前向公司董事會提交了書面辭職報告。經董事會研究決定，接受張建恒先生和袁志敏先生的辭職申請，同意張建恒先生和袁志敏先生辭去公司上述職務。公司及公司董事會對張建恒先生和袁志敏先生在任職期間為公司的發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

二、 審議通過了選舉王樹林先生為公司董事長的議案；根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司將依法完成公司法定代表人的變更工作。

三、審議通過了選舉王樹林先生為董事會投資委員會主任的議案。

四、審議通過了推選王一寧先生擔任公司董事的議案；根據《公司章程》的有關規定和股東的推薦情況，決定提名王一寧先生為公司董事侯選人。王一寧先生簡歷如下：王一寧，男，漢族，1960年11月出生，中共黨員，大學文化，正高級工程師。 2001年12月任中國樂凱膠片集團公司總經理助理，2002年6月任中國樂凱膠片集團公司副總經理，2005年4月任中國樂凱膠片集團公司黨委委員。

五、審議通過了推選王英茹女士擔任公司董事的議案；根據《公司章程》的有關規定和股東的推薦情況，決定提名王英茹女士為公司董事侯選人。王英茹女士簡歷如下：王英茹，女，漢族，1963年5月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，正高級工程師。 2001年12月任中國樂凱膠片集團公司技術總監，2002年6月任中國樂凱膠片集團公司副總經理，2005年4月任中國樂凱膠片集團公司黨委委員。

六、審議通過了計提減值準備大約1860萬元的議案；由于產品結構調整等原因，依據《企業會計準則第8號——資產減值》要求，經減值測試，對相關資產計提減值大約為1860萬元。

七、審議通過了與建信基金管理有限責任公司合作進行咨詢式投資理財的議案；為了有效利用短期閑置資金，公司結合資金平衡情況，決定與建信基金管理有限責任公司的咨詢式理財合同延續至2012年12月31日。詳細合作方式請參考公司2010年1月29日發布的2010-002號公告。2010年和2011年該項目投資收益為1000萬元。

八、審議通過了2012 年2 月21日（星期二）以現場方式召開公司2012 年第一次臨時股東大會的議案。
　　(一)會議時間：2012年2月21日（星期二）上午9：00
　　(二)會議地點：河北省保定市樂凱南大街6 號
　　(三)會議審議事項
　　　1、審議修訂《公司章程》的議案；本議案2011年8月2日經公司五屆六次董事會審議并公告（詳見樂凱膠片股份有限公司五屆六次董事會決議公告2011-012）。
　　　2、審議王一寧先生擔任公司董事的議案；
　　　3、審議王英茹女士擔任公司董事的議案。
　　(四)出席會議的對象
　　　1、公司董事、監事及高級管理人員。
　　　2、截止2012年2月17日（星期五）下午3：00 收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司在冊的持有本公司股份的股東。因故不能出席會議的股東，可以委托授權代理人出席會議和參加表決。
　　　3、公司聘請的見證律師。
　　(五)登記辦法
　　凡符合上述條件的股東請于2012年2月20日上午9：00 至12：00，下午2：00 至5：00 持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明，至本公司董事會辦公室辦理登記手續（代理人需持授權委托書，見附件一），外地股東可以用信函或傳真登記，未辦理登記手續的股東也可在會議召開日直接參加會議。
　　(六)會期半天，食宿及交通費用自理
　　(七)聯系方式
　　　聯系地址：河北省保定市樂凱南大街6 號公司董事會辦公室
　　　聯系人：張先生、霍先生
　　　電話：0312-3302372 3302383 傳真：0312-3302386
　　　郵編：071054

特此公告。
                             　　 
                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樂凱膠片股份有限公司董事會
                                
附件一：（本授權委托書復印及剪切均有效）

授權委托書
茲全權委托____________先生/女士代表我單位/個人，出席樂凱膠片股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽章）： _______________________
委托人營業執照/身份證號碼：_______________________
委托人持股數 _______________________
委托人股東帳號： _______________________
受托人（簽名）： _______________________
受托人身份證號碼： _______________________
委托日期： 2012年______ 月______ 日