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樂凱膠片股份有限公司六屆二次監事會決議公告
2014-03-22 來源:樂凱膠片股份有限公司

證券代碼:600135     證券簡稱:    樂凱膠片     公告編號:2014-006

    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆監事會第二次會議于2014年3月19日在公司辦公樓會議室召開。會議應到監事3人,實到3人,會議由公司監事會召集人郝春深先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下決議:
    一、審議通過了公司2013年度監事會工作報告;
    二、審議通過了公司2013年度財務決算報告;
    三、審議通過了公司2014年度財務預算報告;
    四、審議通過了公司2013年度報告及其摘要;
    五、審議通過了公司2013年度利潤分配預案;
    六、審議通過了公司2013年度內部控制自我評價報告;
    七、監事會對公司2013年度下述有關事項的獨立意見:
     1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
    公司監事會根據國家有關法律、法規,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況以及公司管理制度等進行了監督,認為公司董事會2011年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作,工作認真負責、經營決策科學合理,并進一步完善了內部管理和內部控制制度,建立了良好的內控機制;公司董事、經理執行職務時沒有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
     2、監事會對公司財務情況的獨立意見
    公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查,認為公司2013年度財務報告能夠真實的反映公司的財務狀況和經營成果,立信會計師事務所出具的審計意見和對有關事項做出的評價是客觀公正的。
    3、監事會對募集資金使用情況的獨立意見
    公司2013年度無募集資金使用情況發生。
    4、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
    公司2013年度無收購出售資產情況發生。
    5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
    報告期內公司發生的關聯交易均遵守“公平、公正、公開”的原則,定價合理,屬于正常的經營性日常關聯交易,符合公司的業務實際,沒有損害公司及非關聯股東的利益,無內幕交易行為,不影響公司獨立性。公司董事會在做出有關關聯交易的決議的過程中,審批程序合法,履行了誠實信用和勤勉盡責的義務,沒有違反法律、法規和《公司章程》的行為。
    6、監事會對會計師事務所非標準審計報告的獨立意見
立信會計師事務所對公司2013年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告,監事會認為會計師事務所出具的審計報告結論是客觀公允的。
    7、監事會對內部控制自我評價報告的獨立意見
報告期內,公司監事會審閱了《公司2013年度內部控制自我評價報告》。監事會認為公司內部控制設計合理完整,執行有效,保證了財務報告相關信息真實完整和可靠,有效防范重大錯報風險。同意董事會對內部控制進行的自我評價。

     特此公告。

                      樂凱膠片股份有限公司監事會
                           2014年3月21日

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