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樂凱膠片股份有限公司六屆五次董事會決議公告
2014-04-02 來源:樂凱膠片股份有限公司

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-010

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第五次會議通知于2014年3月21日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年3月31日在公司辦公樓二樓會議室召開,會議應到董事8人,實到8人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案:
    一、關于購買中國樂凱集團有限公司部分資產(AEC設備和進口儀器等)的議案(同意票4票,反對票0票,棄權票0票);
該部分資產位于河北保定中國樂凱集團有限公司院內,為AEC生產線的生產配套設施。2014年3月18日,中國樂凱集團有限公司將上述資產在北京產權交易所公開掛牌,掛牌底價為資產評估值393.88萬元。為保證公司生產經營的正常運行,公司決定參與此次投標。本議案涉及關聯交易,投票表決時關聯董事依法進行了回避,其余董事審議并一致通過了該議案,上述交易金額在董事會權限之內,不需提交股東大會審議。公司獨立董事對該事項無異議。
    二、韓屴先生辭去公司董事、董事會審計委員會委員職務的議案(同意票8票,反對票0票,棄權票0票);
    三、任守用先生辭去公司總工程師職務的議案(同意票8票,反對票0票,棄權票0票);
    四、關于增補任守用先生為公司董事候選人的議案(同意票8票,反對票0票,棄權票0票)。
    根據公司控股股東中國樂凱集團有限公司提名,公司董事會審議并通過了該議案并同意將該臨時提案內容增加到公司2013年度股東大會審議事項之中。公司獨立董事對該事項無異議。
    任守用先生簡歷如下:
    任守用,男,生于1965年3月,本科學歷,正高級工程師,中共黨員。歷任中國樂凱膠片集團公司研究所彩色片室副主任、樂凱膠片股份有限公司開發部部長、總經理助理、副總工程師、副總經理、總工程師等職務。

     特此公告。
                              
                                  樂凱膠片股份有限公司董事會
                                        2014年4月1日

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