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樂凱膠片股份有限公司六屆三次董事會決議公告
2014-02-18 來源:樂凱膠片股份有限公司

證券代碼:600135      證券簡稱:樂凱膠片      公告編號:2014-001


    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司(簡稱公司)第六屆董事會第三次會議通知于2014年1月8日以郵件和電話的方式發出,會議于2014年1月16日在公司辦公樓會議室召開,會議應到董事9人,實到9人,會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并一致通過了如下議案:
    一、聘任范文興先生為公司副總經理的議案
    根據公司總經理提名,聘任范文興先生為公司副總經理。
    范文興先生簡歷如下:范文興,男,漢族, 1966年1月生,大學本科,研究員,中共黨員。2005年9月至2007年7月任樂凱膠片股份有限公司副總工程師兼制造部總監,2007年8月至2013年12月任中國樂凱集團有限公司黑白感光材料廠廠長。
    二、聘任韓屴先生為公司總工程師的議案
    根據公司總經理提名,聘任韓屴先生為公司總工程師。
    韓屴先生簡歷如下:韓屴,男,漢族,1961年5月出生,大學本科,教授級高級工程師,中共黨員。歷任沈陽感光化工研究院院長、黨委副書記、黨委書記、樂凱[沈陽]科技產業有限責任公司總經理、沈陽感光化工研究院有限公司總經理、黨委副書記、總工程師(兼)等職務,現任公司董事。
    公司獨立董事對上述聘任事項無異議。
    三、調整公司組織機構的議案
    根據公司發展需要,經公司董事會研究決定:
    1.研究開發部更名為研究所;
    2.成立國際貿易部;
    3. 董事會辦公室與證券部合署辦公,明確定位、強化職能。
    特此公告。
                               樂凱膠片股份有限公司
                                     董 事 會
                                  2014年1月18日

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